未采取有效措施，识别和核实客户身份 邮储银行哈尔滨开发区营业所被罚款30万

中华网财经10月15日讯 10月14日银保监会官网消息，据黑龙江银保监局行政处罚信息公开表（黑银保监罚决字〔2021〕71号）显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市开发区营业所未采取有效措施，识别和核实客户身份，黑龙江银保监局依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第四十九条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，罚款30万元，处罚日期为2021年9月30日。

此外，据黑银保监罚决字〔2021〕72号、73号显示，张慧琳对中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市开发区营业所未采取有效措施，识别和核实客户身份的行为负有责任被警告；王雷对中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市开发区营业所未采取有效措施，识别和核实客户身份的行为负有责任被警告；

以下为原文：